股東專欄

 

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111年股東常會

開會日期及時間:中華民國111年6月9日(星期四)上午9時
開會地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
受理股東提案處所:新北市新店區北新路3段225號8樓
議程內容摘要:

 

一、報告事項

       第一案:110年度營業報告

       第二案:審計委員會審查110年度決算表冊報告

       第三案:健全營運計畫執行成效報告

       第四案:私募特別股案辦理情形報告

       第五案:110年度員工及董事酬勞分情形報告

       第六案:董事酬金政策報告

       第七案:修訂董事會議事規則報告

       第八案:修訂誠信經營守則報告

二、承認事項

       第一案:本公司110年度營業報告書及財務報表承認案

       第二案:本公司110年度盈餘分配承認案

三、討論事項

       第一案:修正本公司「公司章程」部分條文案

       第二案:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

       第三案:修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

       第四案:修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

       第五案:修正本公司「取得或處分資產理程序」部分條文案。

四、選舉事項:

       本公司董事改選案

五、其他議案:

       解除董事競業禁止限制案

六、臨時動議

 

股東會開會通知書年報議事手冊議事錄
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