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股東專欄

 

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112年股東常會

開會日期及時間:中華民國112年5月24日(星期三)上午9時
開會地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
受理股東提案處所:新北市新店區北新路3段225號8樓
議程內容摘要:

 

一、報告事項

       第一案:111年度營業報告

       第二案:審計委員會審查111年度決算表冊報告

       第三案:111年度員工及董事酬勞分派情形報告

       第四案:111年董事酬金報告

       第五案:修訂董事會議事規則報告

二、承認事項

       第一案:本公司111年度營業報告書及財務報表承認案

       第二案:本公司111年度盈餘分配承認案

三、討論事項

       第一案:以資本公司發放現金股利案

       第二案:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

       第三案:解除董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

 

股東會開會通知書年報議事手冊議事錄
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