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公司治理

 

董事會
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職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 偉任投資(股)公司
代表人：廖國榮		 The University of Tennessee 企管碩士
昱晶能源科技總經理
互盛公司董事長
花旗、荷蘭銀行副總裁
厚聚能源開發董事長
安川實業董事
董事 安川實業(股)公司
代表人：廖偉然		 美國紐約州大碩士
DBS協理
Standard Chartered協理
ABN AMRO協理
厚聚能源開發董事
偉任投資董事
董事 誠禧投資(股)公司
代表人：徐正己		 臺灣大學EMBA
厚生董事兼總經理
瑞孚開發事業董事長
誠禧投資董事
董事 遠雄國際投資(股)公司
代表人：林立強		 廈門大學王亞南經濟學院金融學博士
美國賓州匹茲堡大學電算資訊學院資訊科學碩士
美國賓州匹茲堡大學商學院MBA
遠雄集團總管理處投資開發處協理
董事 昱昇創能(股)公司
代表人：劉文政		 私立淡江大學學士
厚生(股)公司生產事業部部長、行銷部部長 
矽威光電(股)公司協理、專案主管、稽核主管
厚生(股)公司顧問
獨立董事 吳家恩 美國羅徹斯特大學經濟系博士
育達科大國際商務系副教授兼系主任
育達科大國際貿易系專任副教授
政大財政系專任副教授
德明科大財政稅務系兼任副教授
政大財政系副教授兼代系主任
真理大學財政稅務學系專任副教授
獨立董事 江懷德 美國明尼蘇達大學機械所博士
工研院能源政策研究中心正研究員
經濟部能源局再生能源推動專案辦公室副主任
工業技術研究院能源與資源研究所潔淨能源技術組組長
美國Textron Lycoming開發工程師
美國General Electric技術顧問助理
中小企業公司廠區省電輔導顧問
中華民國品質學會標準化委員會委員
獨立董事 林谷同

美國田納西大學企管碩士
國立政治大學會計學學士
勤業眾信聯合會計師事務所董事長
亞德客科技(股)公司獨立董事
彬台科技(股)公司監察人
宜新實業(股)公司獨立董事
台睿生物科技(股)公司獨立董事

 

 * 董事會成員多元化政策及執行情形

 

 *董事會成員之接班計畫及運作

 

 

 

 

 

董事會績效評估

 

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於 107 年 11 月13日通過「董事績效評估辦法」，以發揮董事會成員

 

自我鞭策，提昇董事會運作之功能。

 

內部董事會績效評估每年執行一次，第一季定期辦理董事會內部自評與董事成員自評(包含各功能性委員會)，評估

 

結果於第二季定期檢討；外部董事會績效評估則應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，

 

並於年度結束時執行當年度績效評估。

 

*  董事會績效評估結果

 

     1.董事會及功能性委員會績效評估結果

 

     2.董事會績效外部機構評估結果